证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-045
汤臣倍健股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026
年8月24日15:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现场表
决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026
年8月24日公司2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头
方式通知全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体董事现场
参加。全体董事一致推举梁允超先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人出
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
公司已于 2026 年 8 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会、职工代表大
会选举组成第七届董事会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事
一致同意选举梁允超先生为公司第七届董事会董事长，选举梁水生先生为公司第
七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事
会届满日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设审计委员
会和提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成人员如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
审计委员会 胡玉明 梁水生、朱惠莲
提名、薪酬与考核委员会 刘恒 汤晖、胡玉明
上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满日
止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会审查通过，董事会同意聘任林志成先生为公司总经理，任期三年，自本次
会议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈宏先生为公司副总经理；聘任唐金银女
士为公司董事会秘书；聘任何白霖先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期
三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满日止。
财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会审查通过，公司董事会同意聘任包茵女士担任公司审计部负责人，任期三
年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任张亚宁女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员等相关事项的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十四日
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