证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-042 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的
议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司2026年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公
司2026年半年度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于2026年上半年计提资产减值准备的议
案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》。本议案已经
公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股
份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于会计政策变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（五）审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股
份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了《关于核定公司主责主业的议案》
根据《四川省省属企业主责主业管理暂行办法》（川国资发
〔2025〕16号）及《四川能源发展集团有限责任公司主责主业管理
办法》（四川能源〔2026〕238号）相关规定，紧密围绕集团“1＋4”
现代产业布局体系，结合公司产业基础、资源禀赋与战略发展规划，
同意公司拟定主责主业方案，公司主责为围绕新能源核心主业，以
“新能源发电＋新能源材料”为主要发展方向，构建低碳能源新生态，
全面服务经济社会绿色低碳转型；公司主业为1个核心主业+1个培育
主业，核心主业为“电力生产供应、新能源矿产开发及加工一体化业
务”包括“风力、太阳能、生物质等发电业务”“锂矿等新能源矿产开
发”“锂盐加工生产”三大业务单元，培育主业为“先进材料制造”，包
括“新能源电池等相关先进材料制造”业务单元。本议案已经公司董
事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（八）审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法
（试行）>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（九）审议通过了《关于制定<内部控制与风险管理办法（试
行）>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（十）审议通过了《关于修订<采购管理办法（试行）>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（十一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内
容详见与本公告同时刊登的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内
容详见与本公告同时刊登的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（十三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内
容详见与本公告同时刊登的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（十四）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会合规管理执行委员会审议通过。具体内
容详见与本公告同时刊登的《市值管理制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（十五）审议通过了《关于召开2026年第2次临时股东会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于召开2026年第2次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十六次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会2026年第5次会议决议；
（三）第九届董事会战略委员会2026年第2次会议决议；
（四）第九届董事会合规管理执行委员会2026年第2次会议决议。
特此公告。
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