证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2026-035
江西星星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董
事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事李斌
先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式
出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年
度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。
（二）审议通过了《关于公司破产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处
置的议案》
公司拟根据《江西星星科技股份有限公司重整计划》公开处置公司破产企业财
产处置专用账户中剩余的部分无限售条件流通股份：
充公司流动资金以支持公司增产增效，若后续拟将剩余股票用于股权激励、资产收
购或其他用途，公司将另行召开董事会、股东会履行审议程序。
债资源在完成相关待处置事项后确有剩余的，公司可将剩余股份在二级市场继续出
售变现以补充公司流动资金、实施员工持股计划或股权激励计划。
董事会提请股东会授权公司管理层负责办理股权处置具体工作，授权委托期限
自股东会审议通过之日起至处置账户全部股权处置完毕时止。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司破
产企业财产处置专用账户部分剩余偿债股票处置的公告》（公告编号：2026-037）。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 9 月 9 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
特此公告。
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