中伟新材料股份有限公司
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次独立董事
专门会议于 2026 年 8 月 10 日以现场会议方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7
日以电子邮件等形式发出，会议应到董事四人，实到四人。会议由曹丰先生主持，
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，公司严格
按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公
司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
因此，我们一致同意公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
红方案的议案》
经审议，我们认为：公司 2026 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第
是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。
因此，我们一致同意本次中期分红方案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
关联交易计划的议案》
经审议，我们认为：本次增加年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业
务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在
损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次增加 2026 年度日常关联交易计划事项。
务资助的议案》
经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 SSP
提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，强化煤质检测与源头质量
管控；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对 SSP 的经营管理，对其实
施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他
股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。
因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
使用用途的议案》
经审议，公司本次变更 H 股募集资金使用用途，符合公司发展战略及实际
经营情况，不会损害公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的生产经营无重大
影响。
因此，我们一致同意上述变更 H 股募集资金使用用途事项，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
中伟新材料股份有限公司
董事会
独立董事：曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖
二〇二六年八月十日
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