证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2026-074
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以
邮件方式发出第六届董事会第八次会议通知及议案，2026 年 8 月 24 日以通讯表决
的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开
方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：
经审议，与会董事同意：公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要
详见公司 2026 年 8 月 25 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
经审议，与会董事同意：公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规则以及公司《募集资金
管理办法》等规定使用募集资金，此专项报告如实反映了公司募集资金 2026 年半
年度存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违法违规的情形，
也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《2026年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，与会董事同意：公司拟以自有资金投资 200 万美元在香港特别行政
区设立子公司仟源香港有限公司（暂定名，英文名称[C&Y HONGKONG LIMITED.]，
以最终注册结果为准），嘉逸医药持有 100%股权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于子公司对外投资设立
香港子公司的公告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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