证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-067
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月12
日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第三十次会议的通知，会议于
中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为6人）。会议由董事长贺贤汉先生
主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年
度报告摘要》、《2026年半年度报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年上半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
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