证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-038
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年
实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司董事会秘书及其他高级管理人员
列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
告及摘要》；
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及摘要符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要，《2026 年半年度报告摘要》于
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
经审议，董事会认为：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如
实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集
资金存放、管理与使用违规的情形。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。详情参见中国
证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了《2026
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2026 年半年度
公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。详情参见中国
证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年半年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》。
三、备查文件
会议决议》；
议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
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