证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2026-021
深圳友讯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于2026年8月22日（星期六）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026
年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司投资价值，增强投资者回报水平，董事会拟定如下中期利
润分配预案：拟以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币5.00元（含税），共计派发现金股利100,000,000.00元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本
发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：本次2026年度中期利润分配预案符合《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分
配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规
性及合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
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