证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-040
重庆美利信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司办公楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2026 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事
长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
经与会董事审议，公司编制的《2026 年半年度报告》及摘要符合相关法律
法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度
的经营情况，董事会保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司《2026 年半年度财务报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十
六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
告〉的议案》
经与会董事审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集
资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
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