健康元药业集团 九届董事会二十一次会议决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-056
健康元药业集团股份有限公司
九届董事会二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）九届董事会二十一次会议于
月 24 日（星期一）14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦
二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董
事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》
详见本公司 2026 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限
公司 2026 年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健
康元药业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》
详见本公司 2026 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限
公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2026-057）。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议并通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动的半年度评估
报告>的议案》
审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动
健康元药业集团 九届董事会二十一次会议决议公告
的半年度评估报告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、审议并通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
为进一步提高资金的使用效率和效益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况
下，同意公司及子公司在已审批的闲置自有资金委托理财额度的基础上，增加不超过人
民币（含外币折算）30 亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。在额度范围内，资
金可循环滚动使用。
详见本公司 2026 年 8 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限
公司关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2026-058）。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年八月二十五日
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