证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-051
上海雪榕生物科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件等通讯方式发出。
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
会。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并取得了明确同
意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，对公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与
考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并取得了
明确同意的意见。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提存货跌价准备的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
公司将于 2026 年 9 月 18 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第四次临
时股东会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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