国光电器股份有限公司
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2026-38
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出召开第
十一届董事会第二十八次会议的通知，并于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，
实际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事长王婕，董事杨流江以现
场方式出席，董事黄文同、顾大伟，独立董事谭光荣、冀志斌、辜明安以通讯方式出席。本次会议由董事
长王婕主持，董事会秘书王婕及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，
通过以下议案：
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。《2026 年半年度
报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-39）于 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
，《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-39）并刊登于《证券时报》
和《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。详见 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券
时报》的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-40）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
详见 2026 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》及《证券时报》
的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-41）。
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组
织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：
特此公告。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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