证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-032
黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议
于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄
山旅游发展股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2026-033）。
三、审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄
山旅游发展股份有限公司 2026 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中
“五、其他披露事项”。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关
法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，会议同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄
山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
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