证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-035
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 21 日以现场形式召开，会议通知已于
生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
度报告摘要》，认为公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年
度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了 2026 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资
金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有
限公司）使用最高额度不超过 9,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理（在此额度内可滚动使用），自董事会通过之日起 12 个月之内有效。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产
品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），上述利润分配后，
剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。
公司 2026 年半年度利润分配预案在披露之日起至实施权益分派股权登记日
期期间，若公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购
注销等原因发生变动，将按照每股分配额度不变的原则对分配总额进行调整。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年
度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会
委员的议案》
董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。董事会同
意提名付旭先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第六届董
事会换届之日止。同时，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关
规定，经股东会选举成为公司独立董事后，付旭先生将接任曾爱民先生原担任的
公司董事会专门委员会职责，任期与其担任公司独立董事任期一致。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第六届董
事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
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