股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2026-038
宁波波导股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 21 日在浙江省宁
波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 11 日
以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体高
级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、
《公
司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过后提交公司董事会审议。
全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步完善公司长效激励机制，有效吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含
子公司、孙公司）董事、高级管理人员及骨干（研发、营销、管理）人员的积极性，
公司根据相关法律法规拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象
授予限制性股票。
该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以 2 票同意，0
票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生
为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事戴茂余先生、马
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思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象，对本议案
回避表决。
本议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的
规定和公司实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以 2 票同意，
先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事戴茂余先生、马
思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象，对本议案
回避表决。
本议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。
相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）的顺利实
施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜，包括但不
限于：
（1）提请股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
①授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划
的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量或回购数量进行相应
的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格或回购
价格进行相应的调整；
④授权董事会在本激励计划公告当日至董事会确定的授予日期间，激励对象离职
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或因个人原因自愿放弃部分/全部获授权益的，董事会有权对其授予数量做相应调整，
可以将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之间进行分配，但调整后
任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过
公司股本总额的 1%。
⑤授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、
向上海证券交易所提出授予申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
⑥授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，为符合
条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券
交易所提出解除限售申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务等相关事
宜；
⑦授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解
除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、配合办理已身故的激
励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜、终止本次激励计划，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外；
⑧授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的
前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构
要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相
关合同文件；
⑩授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东会行使的权利除外；
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请相关中介机构（如需）。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的
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适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。关联董事戴茂余先生、马
思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象，对本议案
回避表决。
本议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。
该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以 3 票同意，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议以 3 票同意，
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《波导股份关于召开
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
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