证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2026-059
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次董事会会议通
知于 2026 年 8 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月
与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高管列席了此次会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议2026年半年度经营工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议2026年半年度报告及摘要；
[详见当日《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议关于总部部门调整的议案。
根据工作需要，公司总部部门设置调整如下：公司现“综合监督部、审计部、
公司律师部”调整为“综合监督部、审计部”和“内控法务部”两个部门，撤销
“监事会办公室”，其他部门设置不变。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
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