股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-062
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通
科技 2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通
科技 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通
科技关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-064）。
（四）《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的
议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通
科技关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通
科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-065）。
（六）《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据公司本次董事会有关议案需要，公司拟于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第
三次临时股东会，审议本次董事会审议通过后尚需提交股东会审议的议案。本次股
东会将采用现场投票及网络相结合的表决方式。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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