华民股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份公告编号：（2026）039号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2026 年半年度报告》和《2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日

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