证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-041
债券代码：123262 债券简称：神宇转债
神宇通信科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日9时30分在公司
一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于2026年8月11日以
专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董
事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2026 年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司 2026
年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
公司董事会经审议认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，
不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。公司编制的《2026 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况。
表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书履职行为，充分发挥董事会秘书
在信息披露、投资者关系管理、公司治理运作等方面的作用，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会
秘书监管规则》等相关规定，结合监管规则变化及公司实际情况，公司对《董事会
秘书工作细则》进行了修订。
表决结果：8 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《神宇通信科技股份公司董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
三、备查文件
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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