证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-028
河北恒工精密装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方
式召开，本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件或通讯形式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志
勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会
议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
《2026 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）《2026 年半
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告的议案》
董事会检查了报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等的规定对募集资金进行
使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会认为：为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政
策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2026 年半年度利
润分配预案为：以最新的公司总股本 105,468,235 股为基数，本次向全体股东每
在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的
股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应
调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授
权办理工商变更登记的议案》
经审议，根据公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施结果及
业务发展和实际经营情况的需要，董事会同意公司将注册资本由 87,890,196 元
增至 105,468,235 元；同时拟在经营范围中一般经营项目增加“智能机器人的研
发；服务消费机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软
件开发；软件开发”，并同步修订《公司章程》相关条款，同时提请股东会授权
董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续，授权有效期至相关事项全部
办理完毕止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加
注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2026-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过 0.7 亿元人民币的暂时闲置募
集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内
循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）。
保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议《关于 2026 年半
年度利润分配预案的议案》《关于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》，公司董事会将另行发布股东会通知，提请召
开股东会审议上述议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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