证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-050
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
书面通知于 2026 年 8 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 22 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二
工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定
人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
半年度报告全文及其摘要的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文》及其摘要具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
半年度计提资产减值准备的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
请授信的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赠管理制度>的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司对外捐赠管理制度》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
的议案》
《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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