证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-076
富临精工股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第五次临时股东会已
选举产生公司第六届董事会 8 名成员，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事共同组成公司第六届董事会。公司于 2026 年 8 月 24 召开第六届董事会
第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的相关议案，公司董
事会换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会成员
董事长：王志红先生
副董事长：王明睿先生
非独立董事：王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生
独立董事：潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生
职工代表董事：胡国英女士
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成（简历附后），任期三年，自 2026
年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未
低于董事会成员的三分之一。
独立董事潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生已取得独立董事资格证书。上
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述独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第六届董事会各专门委员会成员
公司第六届董事会各专门委员会组成人员，任期自第六届董事会第一次会议
审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
岳小平先生，其中王志红先生为主任委员；
女士为主任委员；
生为主任委员；
先生、王明睿先生，其中肖世德先生为主任委员。
三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况
总经理：王军先生
财务总监：岳小平先生
董事会秘书：王惟贤先生
证券事务代表：徐华崴女士
内部审计负责人：胡国英女士
上述人员（简历附后）任期均为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满时止。
上述人员任职资格均符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》的规定。
董事会秘书王惟贤先生、证券事务代表徐华崴女士均已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0816-6800673
传 真：0816-6800655
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电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com
联系地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
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简历附件：
历，会计学专业，会计师、注册会计师、注册税务师。1996 年 7 月至 2003 年 4
月历任四川朝阳机器厂财务处会计、审计处副处长；2003 年 5 月至 2004 年 6 月
任绵阳朝阳专用车制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004 年 7 月至 2004 年
月任四川绵阳富临房地产开发有限公司财务处副处长；2005 年 4 月至 2011 年 7
月历任富临集团稽核处副处长、会计处处长、财务部副总监；2010 年 8 月至 2017
年 6 月兼任富临精工董事；2011 年 7 月至 2013 年 11 月任富临集团财务部总监；
至 2021 年 6 月任富临集团副总经理、总会计师、财务部总监；2021 年 6 月至 2021
年 8 月任富临集团常务副总经理、总会计师、财务部总监；2021 年 9 月至今任
富临集团副董事长，2021 年 9 月至 2023 年 10 月任富临集团常务副总经理、总
会计师、财务部总监；2023 年 10 月至今任富临集团总经理。2023 年 4 月至今任
富临精工董事、董事长。
截至本公告披露日，王志红先生持有公司 86,800 股，占公司总股本的
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的
不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
行政管理专业，高级工程师，中共党员。1997 年 8 月至 2004 年 1 月历任富临精
工车间技术员、车间主管、制造部经理；2004 年 1 月至 2017 年 1 月历任富临精
工总经理助理、副总经理；2009 年 7 月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司
监事；2010 年 8 月至 2015 年 8 月任富临精工董事会秘书；2015 年 3 月至 2020
年 10 月历任精密液压事业部总监、综合管理总监、电磁驱动事业部总监，2020
年 10 月至 2021 年 9 月任富临精工总经理助理，2021 年 4 月至 2021 年 6 月任富
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临精工采购总监，2021 年 7 月至 2024 年 7 月任富临精工智能精密产业总经理，
精工总经理，2024 年 7 月至今任富临精工董事。
截至本公告披露日，王军先生持有公司 472,500 股，占公司总股本的 0.03%；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于
失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司董
事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
学历，会计师、税务师。曾在广元市剑阁县国税局任办税员、四川剑阁县毛巾床
单厂财务科任职。2005 年 12 月，加入四川富临实业集团有限公司，先后任职富
临集团下属自贡大安区人民医院财务科长，四川富临医院投资管理有限公司财务
处处长，富临集团财务部财务管理处处长、资产税务处处长，财务部副总监、资
产管理部总监、富临商管公司董事长；2022 年 6 月至 2022 年 12 月，任富临精
工财务部常务副总监、四川芯智热控技术有限公司财务总监。2023 年 1 月至今
任富临精工财务总监，2024 年 1 月至今任富临精工董事。
截至本公告披露日，岳小平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
历。2003 年 2 月至 2006 年 5 月历任四川富临实业集团有限公司财务部总监助理、
副总监；2006 年 5 月至 2015 年 5 月任四川富临实业集团有限公司资金管理部副
总监；2011 年 5 月至 2019 年 3 月任四川富临实业集团有限公司经营班子成员；
管理部常务副总监；2023 年 10 月至今任富临集团总会计师；2019 年 11 月至今
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任富临精工董事。
截至本公告披露日，聂丹女士持有公司 14,458,500 股，占公司总股本的
计师职务，系公司实际控制人安治富先生之妻之兄之女，其与其他董事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，
不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上
市公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
技大学本科，中欧国际工商学院 FMBA。2006 年 7 月至 2012 年 7 月先后在长虹虹
欧显示器件有限公司、四川长虹电器股份有限公司任职；2012 年 8 月至 2013 年
组长；2013 年 10 月至 2014 年 3 月任绵阳富临精工机械股份有限公司总经理助
理；2014 年 4 月至 2016 年 3 月历任四川富临利民天然气公司副总经理；2016
年 3 月至 2017 年 6 月历任四川富临实业集团有限公司经营管理部副总监（主持
工作）、董事长办公室副主任、行政部总监、资金管理部常务副总监、资金管理
部总监；2018 年 2 月至 2018 年 10 月任四川富临实业集团有限公司总经理助理、
资金管理部总监；2018 年 10 月至今任四川富临实业集团有限公司副总经理、投
融部总监。2021 年 10 月至今任富临精工董事，2023 年 10 月至今任富临精工副
董事长。
截至本公告披露日，王明睿先生未持有公司股份，在公司控股股东富临集团
担任副总经理、投融部总监职务，其与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
产法和公司治理方面研究。2004 年 3 月获中华人民共和国司法部认证的律师资
格。1995 年 7 月至 1995 年 10 月，任四川省人民检察院刑事检察一处科员；1997
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年 4 月至 2000 年 4 月，在日本一桥大学法学院学习；2000 年 4 月至 2005 年 1
月，任成都市中级人民法院民二庭、研究室副主任科员；2005 年 3 月起在西南
财经大学任职，2014 年 1 月至今担任西南财经大学副教授；2005 年 2 月至今，
任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2007 年 5 月至今，
任泰和泰律师事务所兼职律师；2017 年 2 月至 2023 年 4 月任天齐锂业股份有限
公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 5 月任成都欧康医药股份有限公司独立董
事；2022 年 5 月至今任乐山电力股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任四
川省自贡运输机械集团股份有限公司非独立非执行董事；2023 年 12 月至今任四
川德康农牧食品集团股份有限公司独立非执行董事；2023 年 7 月至今任富临精
工独立董事。现任西南财经大学法学院副教授。
截至本公告披露日，潘鹰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
和《公司章程》规定的任职条件。
会计师，注册税务师。2003 年 7 月至今，任职于西南财经大学会计学院。2016
年 10 月，步丹璐女士取得深交所独立董事资格证书。2016 年 10 月至 2023 年 5
月，任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，
任北方化学工业股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至 2025 年 12 月，任四川
成渝高速公路股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任杭州华星创业通信
技术股份有限公司独立董事；2026 年 1 月至今任成都西菱动力科技股份有限公
司独立董事；2023 年 7 月至今任富临精工独立董事。现任西南财经大学会计学
院教授。
截至本公告披露日，步丹璐女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
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第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
业大学读书，先后获得矿山机械工程工学学士、硕士、博士学位。1992 年至 1994
年在华中理工大学机械工程博士后工作。1994 年至今，在西南交通大学机械工
程学院工作，2000 年至今任西南交通大学教授，2003 年至今任西南交通大学博
士生导师。现任 CUSMA 全国高等学校制造自动化研究会常务理事。曾任四川省
长（2006-2011）；2023 年 7 月至今任富临精工独立董事。现任西南交通大学机
械工程学院教授。
截至本公告披露日，肖世德先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
历，财务审计专业，高级会计师。1994 年 9 月至 2000 年 3 月，在四川西普油脂
化工股份公司担任主办会计；2000 年 5 月至 2005 年 6 月，在绵阳爱迪网络集成
工程有限公司担任财务经理、副总经理；2005 年 7 月至 2007 年 9 月，在四川中
城建筑有限公司担任财务经理；2007 年 10 月加入富临集团，历任富临集团审计
部二处处长、监事会主席助理、监事；2021 年 12 月至 2025 年 12 月，任富临精
工监事、监事会主席；2021 年 12 月至今，任富临精工内部审计负责人。
截至本公告披露日，胡国英女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
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于电子科技大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历，工程师、中级经济师职
称，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015 年 7 月至 2017 年 9 月，历
任成都置信实业集团项目经理、欧盟项目创新中心(EUPIC)项目经理；2017 年 10
月至 2021 年 10 月，历任四川富临实业集团发展管理部投资经理、总监助理、副
总监；2021 年 11 月起，历任富临精工股份有限公司副董事长助理、董办副主任、
董事长助理；现任公司董事会秘书、董事长助理。自 2021 年加入富临精工以来，
负责战略规划、资本运作、投融资管理；主持董办法务风控以及内审内控等日常
工作。
截至本公告披露日，王惟贤先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.2.4 条中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
研究生学历。2010 年 4 月加入四川富临运业集团股份有限公司（002357sz.），
历任富临运业证券事务代表、投资发展部副总监；2020 年 4 月加入富临精工，
带领证券与投关团队推进董事会日常事务运作、公司治理、信息披露、产融结合、
投资者关系管理、品牌宣传、舆情管理等工作，多次主导重大资产重组、向特定
对象发行股票、引进战略投资者、股权激励计划等资本运作项目，现任公司证券
事务代表、证券事务部总监。
截至本公告披露日，徐华崴女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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