证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-056
国轩高科股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关
规定，组织编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。现
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资
有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截
止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币
实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威
华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 596,887.00 万元（包含补
充流动资金部分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，
募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为
给第三方的相关发行费用 1,359.96 万元。
（三）募集资金 2026 年半年度使用金额及期末余额
日，募集资金账户余额为 0.00 万元，所有募投项目均已结项，募集资金使用情
况具体如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 723,085.51
募集资金实际到账金额 724,445.46
以前年度投入金额（截至 2025 年 12 月 31 日止） 596,887.00
本期投入金额（2026 年半年度） 8,221.81
累计使用募集资金金额（截至 2026 年 6 月 30 日止） 605,108.81
累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 26,251.92
已结项募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金金额（含利
息及理财产品收益）
募集资金专户余额（截至 2026 年 6 月 30 日止） 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
项已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通证券”）、中国
银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
充流动资金）实施主体公司控股子公司合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩
电池”）、合肥国轩电池材料有限公司（以下简称“国轩材料”）、合肥国轩高科
动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）以及募集资金专户开户行中国建设银
行股份有限公司合肥蜀山支行、中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行、
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、杭州银行股份有限公司合肥包河支行、中
国工商银行股份有限公司合肥银河支行（已更名为“中国工商银行股份有限公司
合肥蜀山支行”）、中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行、合肥科技农
村商业银行股份有限公司高新区支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 23 日分别召开第八届董事会第十六
次会议和第八届监事会第十六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动
力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，实施主体由公司
子公司国轩电池变更为子公司合肥国轩电池科技有限公司（以下简称“国轩电池
科技”），实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。
构国泰海通证券、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国农业银行股份
有限公司合肥新站高新区支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、杭州银行
股份有限公司合肥包河支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第十二
次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”
变更为“大众标准电芯产线项目”。变更后的募投项目“大众标准电芯产线项目”实
施主体未发生改变，公司、保荐机构、项目实施主体公司与各银行机构无需重新
签订监管协议。
截至目前，所有募投项目均已结项，公司已办理完毕上述募集资金专户的销
户手续，公司、保荐机构、项目实施主体公司与各银行机构签署的相关三方或四
方监管协议相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2026 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 188763859109 0.00 已销户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 185765054466 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行 12081101040057182 0.00 已销户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行 3401040160001091868 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 34050149860800003063 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司合肥黄山西路支行 34050148880800002484 0.00 已销户
合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行 20000268176166600000093 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行 1302015419200380085 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公司合肥蜀山支行 1302015419200380883 0.00 已销户
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 176766944401 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行 12081101040058479 0.00 已销户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行 3401040160001148668 0.00 已销户
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 34050149860800003299 0.00 已销户
合 计 0.00
三、2026 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照
表》。
（二）使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00
万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 4 个月。
同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
截止 2025 年 4 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 4 个月。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00
万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个
月。同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意
见。截止 2026 年 4 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元
的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监
事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对
此发表了无异议的核查意见。
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非
公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会
发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发
表了无异议的核查意见。
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 200,000 万元的非
公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的理财产品，期限不超过 6 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事会发
表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元的
非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动
性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚动使用。同时，监事
会发表了明确同意的意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
截止 2026 年 4 月 23 日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为 0 万元。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
序 关联 产品 产品 实际投 是否
合作银行 认购金额 起始日 到期日
号 关系 名称 类型 资收益 到期
杭州银行股份
七天通 通知 2026/1/
知存款 存款 8
包河支行
中国银行股份
七天通 通知 2026/1/
知存款 存款 12
蜀山支行
（五）超募资金的使用情况
公司本次非公开发行股票不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第十二
次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投
项目“国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目”予以结项，结项后的节余
募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。保荐机构对此发表了无
异议的核查意见。公司已将募投项目“国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料
项目”的节余募集资金合计 13,417.27 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣
除银行手续费支出等）和 2021 年非公开发行股票募投项目中“补充流动资金”账
户余额 305.08 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出等）
转入公司一般户用于日常经营活动。
公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 21 日分别召开第十届董事会第二次
会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“大众标准电芯产线项目”，
予以提前结项，结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营
活动。保荐机构对此发表了无异议的核查意见。公司已将募投项目“大众标准电
芯产线项目”的节余募集资金合计 131,866.23 万元（含募集资金银行存款产生的
利息并扣除银行手续费支出等）转入公司一般户用于日常经营活动。
公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构、项目实施
主体公司与各银行机构签署的相关三方或四方监管协议相应终止。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 25 日分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，公司可以使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，从募集
资金专户转入公司一般结算账户。保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
报告期内，公司未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）。
四、改变募投项目的资金使用情况
（1）公司将募投项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”
变更为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，实施主体由公司子公司国轩电池变更
为子公司国轩电池科技，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技
术产业开发区。
为满足新能源汽车快速增长的市场需求，结合公司未来战略发展规划，同时
鉴于原募投项目拟使用的土地规模已不能满足项目建设需要，若继续按原计划推
进实施可能会增加建设成本、能耗支出、人力成本和场地维护等多方面的费用支
出，项目实施存在较大难度。因此，公司变更募集资金用途，将原募投项目变更
为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，并由公司子公司国轩电池科技在合肥新站
高新技术产业开发区实施，上述变更完成后将加快项目投资建设，提升募集资金
使用效率，进一步扩大公司产品的市场占有率。
（2）公司将“年产 20GWh 大众标准电芯项目”达到预计可使用状态的时间从
更。
为适应市场经济环境的需求变化，该募投项目实施主体合肥国轩电池科技有
限公司根据客户反馈持续对部分产线进行工艺升级，且因相关升级设备采用国内
外进口或定制设备，设备采购周期较长，影响了项目部分施工进度和部分设备调
试进度。为控制项目投入风险，规避项目投产后生产经营中的隐患，公司采取逐
步投入的方式，导致该募投项目未能在计划时间内达到预定可使用状态。为了更
好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状
况相匹配，公司经审慎研究决定遵循产用平衡原则逐步推进该募投项目建设进程，
将该募投项目达到预定可使用状态日期予以调整。
（3）公司将“年产 20GWh 大众标准电芯项目”变更为“大众标准电芯产线项
目”，实施内容由“年产 20GWh 动力锂离子电池，其中三元动力电池 10GWh、磷
酸铁锂动力电池 10GWh”变更为“年产 28GWh 动力锂离子电池，其中三元动力电
池 12GWh、磷酸铁锂动力电池 16GWh 及配套 PACK 生产项目”，达到预计可使
用状态的时间由 2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月”，上述募投项目的实施地点、
实施主体和投资总额均不发生变更。
随着新能源汽车高速增长的推动，为满足战略客户对高性能动力锂电池需求，
同时提高募集资金使用效率，实现公司整体经营发展规划等客观情况需要，公司
拟变更募集资金用途并将该募投项目达到预定可使用状态日期予以调整。为积极
响应战略客户对高性能动力锂离子电池的需求，公司计划在现有募投项目建设成
果的基础上，对生产线工艺进行升级优化，进一步扩大动力电池产能规模。同时，
鉴于原电芯设计性能指标已难以匹配战略客户的最新技术要求，本次产能提升将
同步对电芯设计进行全面迭代，以确保产品性能达到行业领先水平，有效满足客
户对动力电池高性能、高可靠性的应用需求。此次产能提升将深度应用公司自主
研发的高压实密度正极材料及高倍率电芯技术，通过优化正负极材料配方、改进
电芯结构设计与制造工艺，生产具备高能量密度、高充放电效率、长循环寿命的
新一代高性能动力锂离子电芯。
（1）2022 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事
发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。2022 年 5
月 23 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。
（2）2023 年 12 月 4 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于
调整部分募投项目实施进度的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独
立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
（3）2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；保荐机构
对此发表了无异议的核查意见。2025 年 5 月 28 日，公司 2024 年年度股东大会
审议通过了上述议案。
资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。公司变更募投项目的资金使用情况
详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
报告期内，公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定和要求存
放、管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，
不存在募集资金管理违规的情形。
六、其他发行事项
（一）发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的审批程序及发行结果
十七次会议，会议审议并通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市
及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易
所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市
有关的议案。
发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可
[2022]1610 号）核准国轩高科股份有限公司发行全球存托凭证（GDR）所对应的
新增 A 股基础股票不超过 249,706,175 股，按照公司确定的转换比例计算，对应
的 GDR 不超过 49,941,235 份。
价格为每份 GDR30.00 美元，所代表的基础证券 A 股股票为 114,167,000 股，募
集资金总额为 685,002,000.00 美元。根据中国人民银行授权中国外汇交易中心
折合人民币 79,973,055.29 元，实际募集资金净额折合人民币 4,539,474,932.11 元，
其中新增股本人民币 114,167,000 元，股本溢价人民币 4,425,307,932.11 元。
（二）发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的募集资金存储和使用情况
根据 GDR 发行的招股说明书，公司拟将发行所得款项净额用作以下用途：
大约 85%所得款项净额将用于支持业务扩张，特别是通过投资固定资产、收
购股权或以其他方式扩大公司在海外的电池产品及原材料产能，以扩大公司的国
际版图；大约 15%所得款项净额将用于补充流动资金及其他一般公司用途。
公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期
用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管
要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。
金额单位：美元
开户银行 银行账号 入账日期 入账金额
工行瑞士苏黎世支行 190001252021 2022 年 7 月 29 日 685,001,980.00
注：汇款入账前扣减中转行手续费 20 美元。
截至 2026 年 6 月 30 日，GDR 发行所得款项净额即 67,314.31 万美元（扣除
发行费用后）中，公司已使用 GDR 募集资金 53,700.00 万美元，其中 10,300.00
万美元用于补充流动资金，43,400.00 万美元用于公司在海外项目建设，剩余尚
未使用的 GDR 募集资金余额 13,614.31 万美元（不含利息收入）存储在公司银
行账户上。
综上所述，公司发行 GDR 所得资金均按照招股说明书的约定使用。
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
附表 1：
单位：万元
本报告期投入募集
募集资金总额 723,085.51 8,221.81
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 532,278.38 605,108.81
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 73.61%
承诺投资项目和超募资金投 是否已改变项目 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
向 （含部分改变） 总额 额（1） 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
是 532,464.78 3,462.56 0.00 3,462.56 不适用 不适用 — — 否
能动力锂电池产业化项目
否 100,000.00 100,000.00 0.00 89,672.43 89.67% 2024 年 12 月 1,466.48 不适用（注 2） 否
镍三元正极材料项目
项目（改变前） 532,278.38 2026 年 12 月（注
是 不适用 8,221.81 421,323.82 79.15% — — 否
（改变后）
承诺投资项目小计 723,085.51 726,361.67 8,221.81 605,108.81 — — 1,466.48 — —
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — — — — — —
合计 723,085.51 726,361.67 8,221.81 605,108.81 — — 1,466.48 — —
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点 公司将募投项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，实施主体由公司子公司国轩电池变更为子公司国轩电
变更情况 池科技，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。
募集资金投资项目实施方式
无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过 100,000 万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 4 个月。截止 2025 年 4 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时补充流 闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 4 个月。
动资金情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过 100,000 万元的非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截止 2026 年 4 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
用闲置募集资金进行现金管
使用不超过 100,000 万元的非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，上述额度可循环滚
理情况
动使用。截止 2026 年 4 月 23 日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为 0 万元。
公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 28 日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目”予以结项，结项后的节余募集资金永久补充
流动资金用于公司日常生产经营活动。公司已将募投项目“国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目”的节余募集资金合计 13,417.27 万元（含募集资金银行存款产
生的利息并扣除银行手续费支出等）和 2021 年非公开发行股票募投项目中“补充流动资金”账户余额 305.08 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支
项目实施出现募集资金结余
出等）转入公司一般户用于日常经营活动。
的金额及原因
公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 21 日分别召开第十届董事会第二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“大众标准电芯产线项目”，予以提前结项，结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。保荐机
构对此发表了无异议的核查意见。公司已将募投项目“大众标准电芯产线项目”的节余募集资金合计 131,866.23 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续
费支出等）转入公司一般户用于日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
请见正文“三、2026 年半年度募集资金实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”和“五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施”。
的问题或其他情况
注 1：该调整后募集资金投资总额含利息金额 3,276.16 万元；
注 2：该项目 2026 年半年度尚未满产，因前期固定成本较高，导致截止日累计实现的效益较低；
注 3：该项目已于 2026 年 5 月提前结项。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
改变后项目拟投入募集 本报告期实 截至期末实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实现 是否达到预 改变后的项目可行性是否
改变后的项目 对应的原承诺项目
资金总额（1） 际投入金额 投入金额(2) 度 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
国轩电池年产 16GWh
高比能动力锂电池产业
大众标准电芯产
化项目 532,278.38 8,221.81 421,323.82 79.15% 2026 年 12 月 — — 否
线项目
年产 20GWh 大众标准
电芯项目
合计 - 532,278.38 8,221.81 421,323.82 — — — — —
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 请见正文“四、改变募集资金投项目的资金使用情况”之“改变情况及原因”和“决策程序”相关内容。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首页
微信公众号
证券之星APP
