证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2026-048
朗源股份有限公司
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘嘉厚
先生递交的书面辞职报告，刘嘉厚先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立
董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员，辞职后刘嘉厚先生将不再
担任公司任何职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，刘嘉厚先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名
会计专业人士，以及部分董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司
股东会选举产生新任独立董事前，刘嘉厚先生仍将按照相关规定继续履行独立董
事及其在董事会专门委员会中的职责。刘嘉厚先生的辞职不会影响公司董事会正
常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公
司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，刘嘉厚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
完毕的承诺事项。刘嘉厚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认
真履行了各项职责。公司及董事会对刘嘉厚先生在任职期间为公司发展所作出的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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