证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-079
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低公司运营风险，保障公司、董事及高级管理人员的权益，促进公司董事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股东特别是中小
投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董
事、高级管理人员及其他有关责任人员继续购买责任保险。公司于2026年8月24
日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》，全体董事对该议案均回避表决，该议案尚需提交公司2026年第三
次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次投保方案概述
最终签订的保险合同为准。
的保险合同为准。
保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案权限内授权公司
管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险的相关购
买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围内，在保险合同期满时
（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属
于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及公司
制度的规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2026年第三次临时
股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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