证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-047
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026
年 8 月 24 日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过
了《关于拟购买董监高责任险的议案》。现将有关情况公告
如下：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级
管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的
职能，保障公司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监高责任险，具
体方案如下：
一、责任保险具体方案
高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司签订的保
险合同为准）
险公司最终报价审批数据为准），后续续保可根据市场价格
协商调整。
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述责任保险方
案范围内授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相
关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等相关事宜。
二、审议程序
薪酬与考核委员会认为公司购买董监高责任险，有利于
保障公司及公司董事、高级管理人员等人员的合法权益，促
进相关责任人员充分行使权利、履行职责；拟购买的董监高
责任险责任赔偿限额、保费支出范围等内容合理，公司购买
董监高责任险不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关
系，全体委员采取了回避表决，并将此议案提交至公司第六
届董事会第四次会议审议。
由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据
《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，
全体董事均回避表决，该事项直接提交公司 2026 年第三次
临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
