证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-055
湖南科力远新能源股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本
年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权股份的登记手续，为 141 名激励对
象进行了 28,378,000 股股票期权行权，上述股票期权激励计划批量行权股票已于
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于 2025 年股票期权激励计划首
次授予第一个行权期行权结果暨股票上市的公告》（公告编号：2026-050）。
二、修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本：人民币
第二十一条 公司已发行的股份 第二十一条 公司已发行的股份
数为 1,665,540,916 股，公司股本结构 数为 1,693,918,916 股，公司股本结构
为：普通股 1,665,540,916 股，其他种 为：普通股 1,693,918,916 股，其他种
类股 0 股。 类股 0 股。
第一百四十条 公司董事会设置战 第一百四十条 公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核委员会，均由 3 略与可持续发展、提名、薪酬与考核委
名成员组成，由董事会选举产生。其中， 员会，均由 3 名成员组成，由董事会选
提名委员会和薪酬与考核委员会中独 举产生。其中，提名委员会和薪酬与考
立董事应当过半数，并由独立董事担任 核委员会中独立董事应当过半数，并由
召集人；战略委员会由董事长担任召集 独立董事担任召集人；战略与可持续发
人。依照本章程和董事会授权履行职 展委员会由董事长担任召集人。依照本
责，专门委员会的提案应当提交董事会 章程和董事会授权履行职责，专门委员
审议决定。专门委员会工作规程由董事 会的提案应当提交董事会审议决定。专
会负责制定。 门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十三条 战略委员会负 第一百四十三条 战略与可持续
责对公司长期发展战略规划、重大战略 发展委员会负责对公司长期发展战略
性投资进行可行性研究，并就下列事项 规划、重大战略性投资进行可行性研
向董事会提出建议： 究，并就下列事项向董事会提出建议：
。
。。。。。 。。。。。。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需
提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层，在股东会审议通过后，
代表公司就上述事宜办理公司章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修订
后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
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