证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-056
天津九安医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事张琳女士的辞职报告，张琳女士因个人工
作安排原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委
员会主任委员职务，本次辞职后张琳女士在公司不再担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新
任独立董事之前，张琳女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，张
琳女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露
日，张琳女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。
张琳女士在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和
发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表
示衷心的感谢！
二、选举独立董事情况
为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第八次会议，审议
通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经征得本人同意、公司提名以及公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于
七届董事会独立董事的议案》，同意提名翟淑萍女士为公司第七届董事会独立董事
候选人（简历详见附件）。经公司股东会选举成为公司独立董事后，由翟淑萍女士
接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自
公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，
但连续任职不得超过六年。
翟淑萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。关于提名独立董事候
选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查意见，认为候选人符合独立董
事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。独
立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关文件。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简介
翟淑萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9 月出生，天津财经大学
经济学博士。2013 年 4 月至今，担任天津财经大学会计学院副教授、教授，博士生
导师，从事财务管理教学、科研。2026 年 5 月至今担任津药达仁堂集团股份有限公
司独立董事。现任天津渤海化工集团有限责任公司、天津市旅游（控股）集团有限
公司等多家国有企业外部董事。
翟淑萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。
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