证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2026-057
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会 2 名非独立董
事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组
成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第 1 次会议，选举产生了公
司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代
表。公司董事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下:
一、第五届董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
累积投票制的方式选举张华先生、吴永安先生为公司第六届董事会非独立董事，
选举范其勇先生、李伟先生为公司第六届董事会独立董事。当日，经公司职工代
表大会表决选举刘朝辉先生为公司第六届职工代表董事。
公司第六届董事会由本次股东会选举的 2 名非独立董事、2 名独立董事及公
司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成，任期自公司 2026 年第
一次临时股东会审议通过之日起三年。
第六届董事会非职工代表董事的简历详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于董事会换届选举的公告》
（2026-052），公司职工代表董事简历见附件。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会
成员的议案》，全体董事一致同意选举张华先生担任公司第六届董事会董事长，
并选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略 张华 刘朝辉、吴永安、范其勇、李伟
审计 范其勇 张华、李伟
提名 范其勇 张华、李伟
薪酬与考核 李伟 刘朝辉、范其勇
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，且审计委员会的主任委员范其勇先生为会计专业人士。
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第 1 次会议
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任轮值总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘
任刘朝辉先生为公司第三任轮值总经理，聘任吴永安先生、宋捷女士为公司副总
经理；聘任张诗扬先生为公司副总经理兼董事会秘书；经董事会审计委员会审议
通过，聘任黄冬梅女士为公司副总经理兼财务负责人。
以上人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会
届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定
执行。
吴永安先生的简历详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于董事会换届选举的公告》
（2026-052）。
刘朝辉先生、宋捷女士、张诗扬先生、黄冬梅女士的个人简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等有关法律法规和
规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚
的情形。其中，董事会秘书张诗扬先生，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘
书培训合格证书，其任职资格具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技关于聘任董事会秘书的公告》。
三、证券事务代表聘任情况
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐艺峰先生担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六
届董事会届满止，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合
同之规定执行。徐艺峰先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0851-84108968
邮箱：ir@gzhykj.net
地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路
四、部分高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，孟健先生不再担任公司副总经理职务。截至本公
告披露日，孟健先生未持有公司股份。公司对孟健先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
附件：
职工代表董事简历
刘朝辉先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
北工业大学，本科学历，高级工程师。1990 年 7 月至 2008 年 8 月，历任安大锻
造翻译、业务主管；2008 年 9 月至今历任航宇科技董事、副总经理、轮值总经
理。
截至目前，刘朝辉先生持有公司股份 1,488,719 股，持有控股股东山东怀谷
企业管理有限公司出资额 267,418 元（占比 1.70%）。其不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交
易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公
司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
高级管理人员简历
宋捷女士，中国国籍，1982 年 8 月出生，无境外永久居留权。沈阳航空航
天大学金属材料工程专业本科，西北工业大学塑性成形工程专业硕士，高级工程
师。2004 年 7 月至 2009 年 2 月任安大锻造技术员，2021 年 10 月至 2026 年 3
月任重庆三航监事，2009 年 3 月至今历任公司技术中心主任、营销部经理、监
事会主席兼采供部经理、总经理助理、副总经理。
截至目前，宋捷女士持有公司股份 204,750 股，持有控股股东山东怀谷企业
管理有限公司出资额 200,000 元（占比 1.27%）。其不存在《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符
合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任
职资格。
张诗扬先生，1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于帝
国理工学院，硕士学历。2016 年 7 月至 2017 年 8 月任 BNP PARIBAS, LONDON 交
易员；2018 年 5 月至 2019 年 5 月任中信建投国际（香港）分析师；2019 年 5
月至 2022 年 1 月任 Octo Rivers Asset Management 副总裁；2023 年 2 月至今
任淮安朗清轩企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 3 月至
今任淮安鹤骞企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2023
年 3 月至今任四川骏德精密机械制造有限公司法定代表人；2024 年 5 月至今任
AviTecDynamic International Limited 董事。2022 年 1 月至今历任航宇科技投
融资总监、副总经理兼董事会秘书。
截至目前，张诗扬先生持有公司股份 1,595,100 股，其不存在《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。
黄冬梅女士，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
毕业于贵州大学·加拿大魁北克大学项目管理专业。高级经济师，中级会计师。
财务部副经理；2009 年 1 月至 2012 年 3 月任贵阳高科控股集团有限公司总经理
助理，副总经理；2012 年 3 月至 2015 年 8 月，任贵阳市中小企业信用担保中心
总经理；2015 年 8 月至 2015 年 12 月任云上贵州大数据产业发展有限公司副总
经理；2015 年 12 月至 2020 年 7 月任贵州贵安金融投资有限公司副总经理兼任
贵安发展融资担保有限公司董事长、深圳高瑞信达商业保理有限公司董事长、华
贵人寿保险股份有限公司董事。2020 年 8 月至 2021 年 8 月任中云投资有限公司
副董事长。2021 年 9 月至今历任航宇科技总经理助理、副总经理兼财务负责人。
截至目前，黄冬梅女士持有公司股份 102,213 股，其不存在《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规
定的任职资格。
证券事务代表简历
徐艺峰先生，1993 年 5 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于
新加坡南洋理工大学，硕士学历。2017 年 9 月至 2019 年 6 月任安永会计师事务
所审计员；2019 年 6 月至 2021 年 7 月任安信国际资本市场部分析员；2022 年 3
月至 2022 年 11 月任深圳腾飞讯途科技有限公司投融资经理；2022 年 11 月至今
历任公司证券部副经理、法务&战略投资中心经理。2023 年 5 月至今担任公司证
券事务代表。
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