证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2026-058
河南驰诚电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
同意股数 78,714,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.81%；反对
股数 151,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：刘蓓蕾、顾欣雅
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《治理准则》
《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
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