证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2026-034
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司（以下简称“公司”）会议室。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共 78 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 6,068,290 股，占公司有表决权股份总数的 5.5491％。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为
司股份数合计为 3,486,540 股，占公司有表决权股份总数的 3.1882％。
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
有表决权股份总数的 5.5491％。
公司部分董事、董事会秘书出席本次会议，江苏世纪同仁律师事务所见证律师、公司部分高级管
理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
总表 本议
关于 6,043, 99.598 0.3439 0.0577 27,548 81.948
决情 20,870 3,500 案以
《公 920 4% % % ,950 9%
况 特别
司
决议
（获
年限
得有
制性
其 效表
股票
中， 决权
中小 股份
计划 6,043, 99.598 0.3439 0.0577
股东 20,870 3,500 0 0% 总数
（草 920 4% % %
的表 的 2/3
案）》
决情 以
及其
况 上）
摘要
表决
的议
通
案
过。
关于 总表 本议
《公 决情 21,470 3,500 案以
司 况 特别
年限 （获
制性 得有
股票 其 效表
激励 中， 决权
计划 中小 股份
实施 股东 21,470 3,500 0 0% 总数
考核 的表 的 2/3
管理 决情 以
办 况 上）
法》 表决
的议 通
案 过。
关于 总表
提请 决情 21,470 3,500 本议
股东 况 案以
会授 特别
权董 决议
事会 （获
办理 得有
公司 其 效表
年限 中小 股份
制性 股东 21,470 3,500 0 0% 总数
股票 的表 的 2/3
激励 决情 以
计划 况 上）
相关 表决
事宜 通
的议 过。
案
注：本次会议现场出席人员以上议案回避表决股数均为 27,548,950 股，占出席会议表决权总数比
例均为 81.9489%。
以上议案均为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、崔洋律师见证并出具法律意见书，
意见如下：本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律法规、
《上市公司股东会规则》和公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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