证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-063
国轩高科股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议，
公司决定于2026年9月24日下午15:00在安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩
高科股份有限公司会议厅召开公司2026年第二次临时股东会。
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2026年09月24日（周四）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年09月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15-15:00的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
球会议厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于新增 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案3为特别决议
事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通
过；其他议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的过半数通过。关联股东将回避表决。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决单独计票，并将结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。中
小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户
卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登
记。
联系人：姚玉菊
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统
或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
国轩高科股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席国轩高科股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于新增 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于补选第十届董事会非独立董事的议
案
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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