证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-42
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议时间：
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 9 月 1 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2026 年 9 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
提案 1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事务
的议案》
（二）上述提案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。提案内容请
查阅 2026 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
（二）登记手续：
办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的
书面授权委托书办理登记手续。
（三）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
招商公路第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技
控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并按照本人意见代理行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
提案 1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事
构的议案》
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
应地 方填写 “√ ”；如 欲投票反对，请在 “反对 ”栏目内相应 地方填写
“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。
位公章。
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