藏格矿业股份有限公司
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资
料
藏格矿业 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为维护全体股东的合法权益，确保藏格矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）的正常秩序和议事效
率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会相关法律法规、深圳证券交易所
业务规则以及《藏格矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次股东会的股东、股东代表以及其他出
席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当
按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无
权参与现场投票表决。在正式公布表决结果前，现场参会股东、股东代表以及
其他出席人员对表决情况均负有保密义务。
二、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得股东会主持人的同意。如无特
殊理由股东会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次股东会审议的
议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，股东会主持人有权取消
发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股
东代表）发言次数原则上不得超过两次，每次发言不得超过五分钟，但经会议
主持人同意可适当延长，发言时应先报股东名称。
四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表
决。
六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全
体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。
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七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意
见。
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会议时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2026 年 8 月 26 日，通过深交所交易系统投票平台：9:15～
会议地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
会议召集人：第十届董事会。
会议主持人：董事长吴健辉先生。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
参会及列席人员：股东及股东代表、董事、高管、公司聘任的律师。
议程
主持人宣布股东会开幕；
主持人宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额；
推选监票人及计票人，发放表决票；
主持人宣读审议的议案：
案》；
占用制度〉并更名为〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；
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对议案投票表决并统计现场表决情况；
与会股东及股东代理人发言、提问；
与会代表休息（等待网络投票结果）；
统计并宣布最终表决结果、律师发表见证法律意见；
签署会议文件；
宣布本次股东会闭幕。
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议
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案
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议案一：
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关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
结合公司当前实际经营、现金流状况，在充分考虑公司未来业务发展及资
金需求的基础上，为更好地回馈股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟以总股本 1,568,914,754 股扣除回购专户 5,025,600 股后的
股本，即 1,563,889,154 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元
（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 1,563,889,154.00 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配
权的股本总数，因股份回购等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固
定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体
调整情况。
本次利润分配方案在保障公司持续稳健经营与长远发展的基础上，充分考
虑公司整体经营情况、盈利水平、现金流状况、长期战略投资规划和股东投资
回报等因素，积极落实现金分红回报股东政策，兼顾了公司的长远利益与股东
的即期利益。
本议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
藏格矿业股份有限公司董事会
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议案二：
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关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
至 1,568,914,754 元。
鉴于公司总股本及注册资本变更，为进一步提高公司规范运作水平，优化
公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管
新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。
现提请股东会审议，并授权管理层及其授权人士根据上述变更情况办理变
更登记、备案等相关手续，上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内
容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2026-052）。
以上议案为特别决议事项，请各位股东及股东代理人审议。
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议案三：
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关于修订公司部分制度的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司治理体系，规范公司内部制度，保障公司合规稳健发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等相关规定，公司对现行的部分治理制度进行了修订，主要包
括：修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联
交易管理制度》《对外担保制度》，修订《防止控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用制度》并更名为《控股股东、实际控制人行为规范》。
本议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于
以上议案需逐项表决，其中子议案 3.01《关于修订公司〈股东会议事规则〉
的议案》、3.02《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》为特别决议事项，
需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
请各位股东及股东代理人审议。
藏格矿业股份有限公司董事会
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议案四：
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关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步健全公司风险管理体系，有效防范和化解公司经营风险及董事、
高级管理人员履职风险，保障公司董事、高级管理人员勤勉尽责、依法履职，
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理
人员购买责任险。具体方案如下：
（一）投保人：藏格矿业股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
（三）保险费用：不超过 31.5 万元/年（具体以保险合同约定为准）
（四）赔偿限额：每次及累计赔偿限额 10,000 万元/年（具体以保险合同约
定为准）
（五）保险期限：12 个月/期（后续根据公司需求进行续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员在
上述方案范围内全权办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定承保
公司、赔偿限额、保费及其他保险条款，签署相关法律文件，并于公司及董高
责任险保险合同期限届满前，完成续保或重新投保相关手续办理。
本议案内容涉及为董事购买责任险，全体董事在第十届董事会第十二次会
议审议该议案时回避了表决，现将此议案提交股东会审议。具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）。
肖瑶先生直接持有公司股份，股东西藏藏格创业投资集团有限公司、四川
永鸿实业有限公司和肖永明先生为肖瑶先生的一致行动人，以上股东均为关联
股东，需回避表决此议案。
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以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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