证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2026-049
昆明川金诺化工股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式
（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
枢）55 层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司董事会换届并选举第六
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举刘甍先生为第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举杨斌先生为第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举黄海先生为第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届并选举第六
届董事会独立董事的议案》
《关于选举田俊先生为第六届董事
会独立董事的议案》
《关于选举和国忠先生为第六届董
事会独立董事的议案》
《关于选举朱锦余先生为第六届董
事会独立董事的议案》
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
东会方可进行审议表决。
级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
枢）55 层证券部
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法
定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席
的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户
卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（格式附后），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 9 月 14 日 17：00 前送达到公司证券
部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城 1#
办公楼（双子星·天枢）55 层证券部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东会”字样）
（1）会议联系人：黄秋涵、苏哲。
（2）联系电话：0871-67436102 传真：0871-67412848
（3）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
（4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，
以便签到入场。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前
书面提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
昆明川金诺化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席昆明川金诺化工股份有限
公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届并选举第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于选举刘甍先生为第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举杨斌先生为第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举黄海先生为第六届董事会非独
立董事的议案》
《关于公司董事会换届并选举第六届董事
会独立董事的议案》
《关于选举田俊先生为第六届董事会独立
董事的议案》
《关于选举和国忠先生为第六届董事会独
立董事的议案》
《关于选举朱锦余先生为第六届董事会独
立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
昆明川金诺化工股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人
姓名
法人股东营业执照号码 法人股东法定代表人身
份证号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章） ：
年 月 日
注：
并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
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