证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-46
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格 非累积投票
的议案》 提案
内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；股东
会进行表决时，持有“回天转债”的股东应当对该提案回避表决。
上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定
代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公
章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记（授
权委托书见附件二）。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真须于 2026 年 9 月 9 日（星期
三）下午 16:00 前送达至公司。公司不接受电话登记。
会场办理登记手续。
联 系 人：章宏建先生、张彦女士
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1 号
邮政编码：441057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
五、备查文件
第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
湖北回天新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北回天新材料股份有限
公司于 2026 年 09 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股
价格的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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