证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-041
天马微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 9 月 3 日（星期四）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
关于与中航工业集团财务有限责任公司继
的议案
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司章程》相应条款的议案
以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的
《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-035）、
《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）、《关于续聘 2026
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）、《关于变更注
册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：
议案 1 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股东
委托进行投票。
议案 3 为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权三分
之二以上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及
持股凭证办理登记。
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法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
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五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
马投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
天马微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表_________________本人（或本单位）
出席天马微电子股份有限公司于2026年9月10日召开的2026年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签
订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》
相应条款的议案
注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
委托人名称（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日 委托有效期：
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