证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-080
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 8 月 24 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 145
普通股股东所持有表决权数量 5,418,879
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.1751
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，经半数以上董
事推举，本次会议由董事张雪峰女士主持。本次会议以现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,379,534 99.2739 33,244 0.6134 6,101 0.1127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 5,379,534 99.2739 33,244 0.6134 6,101 0.1127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,379,534 99.2739 33,244 0.6134 6,101 0.1127
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,378,334 99.2517 33,244 0.6134 7,301 0.1349
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,378,334 99.2517 33,244 0.6134 7,301 0.1349
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,398,969 99.6325 13,084 0.2414 6,826 0.1261
公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,378,334 99.2517 34,444 0.6356 6,101 0.1127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,402,279 99.6936 9,439 0.1741 7,161 0.1323
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,381,457 99.3094 30,986 0.5718 6,436 0.1188
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,380,332 99.2886 32,111 0.5925 6,436 0.1189
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2026 年度
股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度
股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股
可行性分析报告的议
案》
《关于公司前次募集
告的议案》
《关于公司 2026 年度
向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与
公司采取填补措施及
相关主体承诺的议
案》
《关于公司未来三年
（2026-2028 年）股东
分红回报规划的议
案》
《关于公司本次募集
资金投向属于科技创
新领域的说明的议
案》
《关于提请股东会授
权董事会及其授权人
士全权办理公司本次
向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：不涉及
表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
律师：耿辉、李洁
公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
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