上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
法律意见书
致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年 8 月 7 日，公司召开
第六届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东会。
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公司已于 2026 年 8 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等信息披露媒体上刊登
了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联
系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 24 日 13:30 在浙江嘉澳环保科技股份有
限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15—
络投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关
规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，在计算公司
有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表
决权股份总数为 76,332,486 股。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权股份
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经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1 名，均为截至
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 29,835,498 股，占公司有表决权股份总
数的 39.0862%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行
表决的股东共计 63 人，代表股份 1,718,743 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 63 人，代表有表决权
股份 1,718,743 股，占公司有表决权股份总数的 2.2517%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
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经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理
人员、公司聘请的律师等人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的
表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议
的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 31,463,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0859%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,627,743 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.7054%；反对 63,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7178%；弃权 27,100 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5768%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 31,463,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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弃权 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0859%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,627,743 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.7054%；反对 63,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7178%；弃权 27,100 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5768%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 31,463,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 27,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0859%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,627,743 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.7054%；反对 63,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7178%；弃权 27,100 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.5768%。
本议案已获通过。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 30,603,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 767,782 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
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表决结果：同意 30,590,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 755,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 31,630,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,795,113 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 104.4433%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 30,609,411 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 773,913 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 30,604,714 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 769,216 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 30,593,814 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 758,316 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 31,030,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 1,195,115 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 69.5342%。
本议案已获通过。
上述议案中，议案 1-3 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。议案 1-5 为影响中小投资者利益的
重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江嘉澳环保科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
沈国权 章磊中
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