证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-61
沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月10日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9
月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年9月10日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件2）
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
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提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董
事的议案
关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事
的议案
关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的
议案
（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年8月25日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（2）提案1.00、提案2.00为公司董事会换届选举，采用累积投票制。即股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、会议登记等事项
（一）登记事项
会议的股东不必登记。
登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”
字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。
沈阳市沈河区热闹路 47 号，本公司证券审计与法律合规部。
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（1）个人股东
个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东参加会议登记表（见附件 3）。
接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）和委托
人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）。
（2）法人股东
法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营
业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件 3）进行登记。
（3）提前登记，现场核验原件
拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以
上有关证件及资料进入会场。
（二）会务联系人
联系人：刘斌 蔡蔓丽
联系电话：024－22905512
邮 箱：htrd2012@126.com
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号
（三）其他事项
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
沈阳惠天热电股份有限公司
兹委托 ________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳惠天热电股份有限公司于 2026
年 9 月 10 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
（在同意、反对、弃权项任选其一打√）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票提案（在同意、反对、弃权项任选其一打√）
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件3：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2026年第四次临时股东会。
代理人
序 股东 股东账 身份证号/ 持股数
联系电话
号 姓名 户号 营业执照号 （股） 姓名 身份证号 联系电话
注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照
复印件）、账户卡复印件、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电
邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。
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