证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-043
上海欧普泰科技创业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章
程》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-045）。
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
根据《公司法》
《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-046)及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
根据北京证券交易所相关规定和公司《募集资金管理制度》要求，公司编制
了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司 2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-044）。
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》。
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