证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-059
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次
会议于2026年8月21日以通讯方式召开，本次会议因情形特殊于2026年8月21日以
电话形式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经
与会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事7名，实际
出席董事6名，职工董事谭智敏缺席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。会议由公司过半数董事推举非独立董事孙奉军主持。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
会议选举孙奉军先生担任公司第八届董事会董事长，由其代表公司执行公司
事务，为公司法定代表人，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议同意孙奉军先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员
会委员。任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日
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