证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-075
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知
于 2026 年 8 月 21 日以电话等通讯方式向各位董事发出，经全体董事同意豁免本
次会议的通知时间要求，会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。应出席
会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，经
全体董事推举，会议由董事王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
同意选举王志红先生为公司董事长，选举王明睿先生为公司副董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务
代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会委员与第六届董事会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如
下：
岳小平先生，其中王志红先生为主任委员；
女士为主任委员；
生为主任委员；
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先生、王明睿先生，其中肖世德先生为主任委员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王军先生为公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任
岳小平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会届满时止。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王惟贤先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐华崴女士为公司证
券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
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本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任胡国英女士为公司内部审计负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计
负责人的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于签署〈投资合作协议之终止协议〉的议案》
公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）与德阳
川发龙蟒新材料有限公司于 2025 年 10 月 28 日签署《江西升华新材料有限公司
与德阳川发龙蟒新材料有限公司之年产 17.5 万吨磷酸铁锂项目投资合作协议》
（以下简称“原协议”），约定双方共同投资设立一家有限责任公司，并以该公司
为主体新建年产 17.5 万吨磷酸铁锂项目。原协议签署后，双方就合作细节及项
目推进方案进行了多轮沟通与论证。鉴于原协议项下目标公司尚未设立，且合作
事项在实施路径、资源配置及决策效率等方面难以满足项目快速推进的实际需
要，经公司审慎评估并与合作方友好协商，双方一致认为原协议项下合作事项已
不具备继续推进的条件，并拟签署《投资合作协议之终止协议》。为保障公司磷
酸铁锂产能布局落地，公司控股子公司江西升华承接并加快推进该项目的后续全
部建设工作。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签署〈投资合作协议之终止协
议〉的公告》（公告编号：2026-077）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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