证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2026-63
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2026
年8月21日9:30在甘肃兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。2026年8月11日，公司以OA、微信、电话、电子邮件等方式向全体
董事发出会议通知，并于2026年8月14日发出增加议案通知。本次会议应参加董事9人，
实际参加表决董事9人。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，公司高管人员及相关部
室负责人列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章
和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案2026年半年度
评估及进展的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《2026年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因个人工作岗位调整，根据公司经营管理需要，公司董事会免去苏统亨先生担任
的总经理职务，本次岗位调整后，苏统亨先生将继续担任公司董事及战略发展委员会
委员职务。同时，经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任刘昌平先生为公司总经
理（简历附后），任期与本届董事会相同。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
附简历：
刘昌平，男，1971 年 2 月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任靖远矿务局红
会一矿技术员、助理采煤工程师，靖远矿务局设计院采矿室工程师、矿建室副主任，
靖远煤业设计院科研开发管理室副主任、主任，靖远煤业有限责任公司安全监察局副
局长，靖远煤业工程勘察设计有限公司执行董事、经理。公司大水头矿党委书记，规
划发展部部长，公司董事、总经理。甘肃金远煤业有限公司总经理、甘肃煤开投平山
湖煤业有限公司总经理。公司规划发展部副部长，靖煤公司党委常委、采掘副总工程
师、规划发展部部长，甘肃能化集团战略规划部部长。
刘昌平先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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