证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-017
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 24 日（星期一）上午以现
场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议
通过。
（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的
议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超
过 4,500 万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为
公司实际收到贷款之日起 1 年，借款年利率为 2.6%，到期一次性偿还借款本金
和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经第十届董事会独立董事第十次专门会议审议通
过。
（四）审议通过《关于修编公司〈法治建设管理制度〉〈合规管理制度〉
的议案》
同意修编《法治建设管理制度》和《合规管理制度》。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于设立广佛分公司的议案》
场所、确定公司名称和营业范围等工商登记事项。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
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