董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-067
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十六次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:30 以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中，龙小燕女
士、袁美福先生、袁若宾先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本
次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，
全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
董事会决议公告
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，
公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）
首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合
条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票
共计 548,313 股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕、林洁芬回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定，
由于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象在第三
个等待期期间离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授
但尚未归属的 52,000 股限制性股票；此外，鉴于本激励计划首次授
予部分第三个归属期公司层面业绩考核结果对应的归属比例约为
面归属系数为 80%，无法全额归属，因此，36 名首次授予激励对象因
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考核部分达标未能归属的 16,087 股限制性股票取消归属，并作废失
效。综上，公司作废上述不满足归属条件的限制性股票合计 68,087
股。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事袁玉宇、王建华、骆雅红、龙小燕、林洁芬回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本
控制造成的不良影响，根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟在
不超过 1.5 亿元人民币或等值外币的额度内开展以套期保值为目的
外汇衍生品交易。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍
生品交易金额不超过授权额度。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
董事会决议公告
公司定于 2026 年 9 月 9 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议需提交股东会
审议的相关事项。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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