证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-069
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026
年 8 月 13 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事
会第三次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表
决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
公司《2026 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审
计机构的议案》
为保障公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关工作顺利推进，
依照《公司法》《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求，需
要聘任具备证券、期货从业资质的会计师事务所担任本次简易定增专项审计机
构，负责本次向特定对象发行股票所需财务核查、专项审计、申报材料配套财报
工作。
结合对会计师事务所执业资质、项目经验、从业口碑、服务团队配置、收费
标准、独立性及风险防控能力综合评估，现拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机
构，服务范围包含本次发行所需全部专项审计、财务尽职核查、问询回复财务佐
证材料、申报阶段配套工作；本次专项审计相关费用由公司与审计机构参照市场
行情协商确定。
授权公司管理层全权洽谈审计服务约定、确认服务收费、签署专项审计业务
约定书以及处理本次专项审计相关全部事宜。
《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告！
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日
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