证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-061
国电投绿色能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、书面送达等
方式发出。
楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
视频方式参会。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2026 年半年度利润分配预案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2026 年半
年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2026 年第四次临时股
东会审议。
根据 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年 1—6
月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 404,469,722.35 元，
合 并 口 径 净 利 润 673,685,390.33 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
利 润 为 3,178,085,549.36 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为
一计提。
综合考虑公司持续经营能力、生产经营发展资金需求，提出公司
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），本次分红
预计 79,799,953.77 元，分红率 19.73%。不送红股，不以资本公积
金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本若发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数实施，公司将按照分派总额不变的原则调整分配比例。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司关于 2026
年半年度利润分配预案的公告》（2026-063）。
（二）公司 2026 年半年度报告及摘要
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司2026年半年
度报告及摘要》。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司2026年半年度报告》（2026-064）和刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股
份有限公司2026年半年度报告摘要》（2026-065）。
（三）国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告
关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，
年半年度风险评估报告》。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有
限公司 2026 年半年度风险评估报告》。
（四）公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估
报告
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司“质量回
报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份有限公司“质量回报
双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告》（2026-066）。
（五）关于东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集
团吉林能源投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交
易的议案
关联董事杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生和明
旭东先生回避了本次表决，4 名非关联董事审议并一致通过了《关于
东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投
资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭暨关联交易的议案》。
同意东乌珠穆沁旗吉电国储能源有限公司向国家电投集团吉林能源
投资有限公司通化分公司、白山分公司销售煤炭，预计总交易金额不
超过 4600 万元。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于东乌
珠穆沁旗吉电国储能源有限公司拟向国家电投集团吉林能源投资有
限 公司 通化 分 公司 、 白山 分公 司 销售 煤 炭暨 关 联交 易的 公 告》
（2026-067）。
（六）关于修订公司《总经理办公会议管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈总经理办公会议管理规定〉的议案》。
（七）关于修订公司《信息披露管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈信息披露管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司信息披露管理规定》。
（八）关于修订公司《董事会秘书工作规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈董事会秘书工作规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司董事会秘书工作规定》。
（九）关于修订公司《董事和高级管理人员持有本公司股份及其
变动管理规定》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》。
（十）关于修订公司《董事、高级管理人员离职管理规定》的议
案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈董事、高级管理人员离职管理规定〉的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。
（十一）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第四
次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司董事会议事规则》及《国电投绿色能源股份有限公司董事会
议事规则修订内容前后对照表》。
（十二）关于修订公司《股东会议事规则》的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司
〈股东会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司 2026 年第四
次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国电投绿色能源股份
有限公司股东会议事规则》及《国电投绿色能源股份有限公司股东会
议事规则修订内容前后对照表》。
（十三）关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
林省长春市人民大街 9699 号召开公司 2026 年第四次临时股东会。股
权登记日为 2026 年 9 月 2 日。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《国电投绿色能源股份有限公司关于召开
公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-068）。
三、备查文件
特此公告。
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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