证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-044
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
生和独立董事周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏女士以线上会议方式参加，并通
讯方式表决，无委托出席情况。
次董事会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年
半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同
意该议案。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不进行资本公积金转
增股本和送红股，剩余未分配利润留待后续分配。暂以截至 2026 年 6 月 30 日公
司股本 450,894,159 股扣除回购账户 8,800,580 股后 442,093,579 股为基数计算，
合计拟派发现金红利共计 44,209,357.90（含税），具体分红金额以实际派发为
准。
在本次利润分配方案实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因股份变动或回购
专户股份发生变动，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份
总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照“每股分配比例不变”原则对现
金分红总额进行调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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