证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-032
东南电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026
年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
实际出席董事 9 人，其中独立董事孙俊科、常小东、赵元元以通讯方式参会。
本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案中的财务部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深
交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》
（公告编号：2026-028）和《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，
本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及
资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金
的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
（公告编号：2026-031）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
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